2020年 加密货币的犯罪率下降了57% 但DeFi黑客事件激增

2021-04-15 08:00:59 阅读(79)

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根据,安全公司Trace,密码公司的数据,2020年针对虚拟货币的犯罪将减少一半以上。

该公司的《2020年加密货币犯罪和反洗报告》显示,2020年,加密货币因盗窃、黑客和欺诈造成的损失将减少57%,至19亿美元,主要是由于安全系统的改善。2019年,这一金额达到创纪录的45亿美元。

密码Trace说,在过去的两年里,“大规模的出境骗”占了加密货币,犯罪的大多数。例如,仅普鲁斯登庞氏骗局就获得了29亿美元的净利润。2020年同一犯罪中有一个类似的骗局叫WoToken,诈骗投资11亿美元,占2020年重大犯罪诈骗金额的58%。

Trace密码报告发现,欺诈是加密货币,的主要犯罪,其次是盗窃和勒索。Trace密码公司首席执行戴夫杰文斯告诉透社:

“随着这些金融机构逐渐成熟并采取更强有力的安全措施,针对中央交易所的黑客和盗窃行为继续减少。”

然而,2020年分散的金融相关犯罪急剧增加,其中大多数是“拉毯”(这意味着一些项目通过包装自己来骗取用户的承诺和投资,然后立即带着钱逃跑)。在这种情况下,代币被人为炒作发行,造币厂和前期投资者在代币上涨后卖出所有代币,造成后来者亏损。

该报告解释说,一些不良行为者将清算整个流动性池,使剩余的代币持有者无法获得流动性和交易,从而抹去代币的剩余价值

“2020年,一半的加密货币袭击发生在DeFi协议中。前几年,DeFi协议骗局几乎是一个微不足道的。在2020年下半年,在重大欺诈事件中被诈骗的资金中,近99%来自“地毯拉”DeFi协议和其他退出欺诈。这种退出骗局模式让人想起2017年可怕的ICO狂热。”

Jevans补充说,DeFi协议不受中央交易所、货币服务企业行面临的大多数传统执法机制的限制,因为它在大多数情况下不受监管。

报告指出,2020年最大的盗窃案,即一家中央交易所币(KuCoin)以2.81亿美元被盗,这起盗窃案还涉及DeFi,因为犯罪分子试图通过上最大的分散交易所Uniswap,洗钱。

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